S-GPI - Geldwäscheprävention für Immobilienmakler - Grundlagen



Übersicht
Name S-GPI - Geldwäscheprävention für Immobilienmakler - Grundlagen
Nummer 080.01.23684
Zeitraum 11/4/24 09:0011/4/24 16:00 
Veranstaltungsort Rastede
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Immobilien
  • Genossenschaftsbanken - Spezialseminare
  • Genossenschaftsbanken - Immobilienmakler mit Berufserfahrung
  • Genossenschaftsbanken - Immobilienmakler mit wenig Berufserfahrung/Neueinsteiger
  • Genossenschaftsbanken - Quereinsteiger die Maklertätigkeiten ausüben
  • Genossenschaftsbanken - Bankmitarbeiter und Mitarbeiter von Tochtergesellschaften sowie kooperierenden Unternehmen die Maklertätigkeiten ausüben
  • Freie Plätze 9
    Beschreibung

    S-GPI - Geldwäscheprävention für Immobilienmakler - Grundlagen

    Zielsetzung*:
    Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter, die die Tätigkeiten eines Immobilienmaklers ausüben.

    Die Veranstaltung vermittelt Basiswissen und den neuesten Stand der Rechtsprechung bzgl. der Anforderungen an Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und ein effektives Geldwäschepräventionssystem aufzubauen. Es gibt im Anschluss an die einzelnen Inhalte ausreichend Gelegenheit, Erfahrungen zu diskutieren bzw. auszutauschen.

    Seminarinhalte:


    Allgemeine Grundlagen des Geldwäscherechts

    Bedeutung der Geldwäsche in der Immobilienbranche

    Darstellung der Präventionspflichten nach dem GwG

    Risikomanagement

          -  Risikoanalyse
          -  Interne Sicherungsmaßnahmen

    Verdachtsmeldungen

    Erfahrungsaustausch / Diskussion


    Hinweis:
    Mit dem Besuch dieses Seminars erfüllen Sie 7 Stunden an gesetzlicher "Fortbildungspflicht" (20 Stunden innerhalb von 3 Jahren) soweit Sie gem. § 34 c GewO der Weiterbildungsverpflichtung unterliegen.
    Diese Weiterbildungsstunden werden auf der Teilnahmebescheinigung bestätigt.

    * Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.

    Anhänge
    File TypeFile Name
    application/pdf S-GPI_Ausschreibung.pdf (24.02 kb)
    application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S-GPI_Anmeldung.docx (47.49 kb)
    Preise