Webinar - W-GWG - GWG-Workshop 2021



Übersicht
Name Webinar - W-GWG - GWG-Workshop 2021
Nummer 080.19.18538
Zeitraum 2/4/21 09:002/4/21 16:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Spezialseminare,Genossenschaftsbanken - Geldwäschebeauftragte,Genossenschaftsbanken - Stellvertretende Geldwäschebeauftragte,Genossenschaftsbanken - Mitarbeiter die Geno-SONAR bearbeiten,Genossenschaftsbanken - Verbindungspersonen
Voraussetzungen
Freie Plätze 4
Beschreibung

Zielsetzung:

Die aktuelle Version des Geldwäschegesetzes ist seit 01.01.2020 in Kraft und konfrontierte die Banken insbesondere im Umgang mit dem Transparenzregister mit Anwendungs- und Auslegungsfragen. Sie bekommen sowohl zum Transparenzregister als auch zu den Neuerungen des aktuellen Geldwäschegesetzes Hilfestellungen zum Umgang mit diesen gesetzlichen Anforderungen. Ferner werden zwei Beamte der Finanzermittlungsgruppe der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück aus ihrem Tätigkeitsbereich berichten und Ihre Fragen beantworten.

Seit der letzten Veranstaltung wurden keine neuen Releases zu Geno-SONAR ausgebracht. Schwerpunkt des Workshops ist daher die Trefferbearbeitung in Verbindung mit besonderen Indizientreffern. Sofern Sie besondere Problemstellungen im Tagesgeschäft zu Geno-SONAR haben, werden wir diese gerne im Workshop aufgreifen.

Anhänge
File TypeFile Name
application/pdf W-GWG_Ausschreibung.pdf (22.58 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document W-GWG_Anmeldung.docx (25.82 kb)
Preise