S-GWG - GWG-Workshop 2020



Übersicht
Name S-GWG - GWG-Workshop 2020
Nummer 080.14.18538
Zeitraum 2/4/21 09:002/4/21 16:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Spezialseminare,Genossenschaftsbanken - Geldwäschebeauftragte,Genossenschaftsbanken - Stellvertretende Geldwäschebeauftragte,Genossenschaftsbanken - Mitarbeiter die Geno-SONAR bearbeiten,Genossenschaftsbanken - Verbindungspersonen
Voraussetzungen
Freie Plätze 15
Beschreibung

Zielsetzung:

Die aktuelle Version des Geldwäschegesetzes ist seit 01.01.2020 in Kraft und konfrontierte die Banken insbesondere im Umgang mit dem Transparenzregister mit Anwendungs- und Auslegungsfragen. Sie bekommen sowohl zum Transparenzregister als auch zu den Neuerungen des aktuellen Geldwäschegesetzes Hilfestellungen zum Umgang mit diesen gesetzlichen Anforderungen. Ferner werden zwei Beamte der Finanzermittlungsgruppe der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück aus ihrem Tätigkeitsbereich berichten und Ihre Fragen beantworten.

Wie in den Vorjahren können Sie Einzelfälle aus Ihrer Praxis mitbringen, die wir gemeinsam lösen werden.

Seit der letzten Veranstaltung wurden keine neuen Releases zu Geno-SONAR ausgebracht. Schwerpunkt des Workshops ist daher die Trefferbearbeitung in Verbindung mit besonderen Indizientreffern. Sofern Sie besondere Problemstellungen im Tagesgeschäft zu Geno-SONAR haben, werden wir diese gerne im Workshop aufgreifen.

Anhänge
File TypeFile Name
application/pdf S-GWG_Ausschreibung.pdf (23.12 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S-GWG-Anmeldung.docx (34.78 kb)
Preise