S-AUA - GwG-Workshop zu den neuen BaFin AuA



Übersicht
Name S-AUA - GwG-Workshop zu den neuen BaFin AuA
Nummer 080.14.16246
Zeitraum 26.03.19 09:0026.03.19 13:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Spezialseminare,Genossenschaftsbanken - Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter
Voraussetzungen
Freie Plätze 25
Beschreibung

Zielsetzung:

Den Teilnehmern werden die wichtigsten Änderungen nach Veröffentlichung der neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) durch die BaFin und deren Auswirkungen auf die bisherige Bankenpraxis vorgestellt.

Es werden die damit verbundenen Dokumentationsanforderungen und Umsetzungsplanungen verdeutlicht.

Es erfolgt auch eine Gegenüberstellung zu den bislang noch gültigen DK-Hinweisen aus 2014.

Zudem werden Kritikpunkte der neuen AuA angesprochen.

Ihre Fragen zum Thema GwG aus Ihrer täglichen Praxis werden diskutiert und beantwortet.

Anhänge
File TypeFile Name
application/pdf S-AUA_Ausschreibung.pdf (12.81 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S-AUA_Anmeldung.docx (31.52 kb)
Preise