S-GWG - GWG-Workshop 2021



Übersicht
Name S-GWG - GWG-Workshop 2021
Nummer 080.14.20188
Zeitraum 11/4/21 09:0011/4/21 16:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Beauftragte Geldwäsche,Genossenschaftsbanken - Spezialseminare,Genossenschaftsbanken - Stellvertretende Geldwäschebeauftragte,Genossenschaftsbanken - Mitarbeiter die Geno-SONAR bearbeiten,Genossenschaftsbanken - Verbindungspersonen
Voraussetzungen
Freie Plätze 5
Beschreibung

S-GWG - GWG-Workshop 2021

Zielsetzung*:
Die aktuelle Version des Geldwäschegesetzes ist seit 10.08.2021 in Kraft und stellt neue Anforderungen an die Banken u. a. durch den Wegfall des Vortatenkatalogs und der Neuausrichtung des Transparenzregisters in ein Vollregister. Ferner veröffentlichte die BaFin ihre AuA BT, die u. a. restriktive Vorgaben bei der Annahme von Bargeld beinhalten. Alle diese Änderungen sind in den Leitfaden zur Erstellung einer Arbeitsanweisung zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen eingeflossen, die wir im Einzelnen besprechen werden.

Wie in den Vorjahren können Sie Einzelfälle aus Ihrer Praxis mitbringen, die wir gemeinsam lösen werden.

Seit der letzten Veranstaltung wurden keine neuen Releases zu Geno-SONAR ausgebracht. Schwerpunkt des Workshops ist daher die Trefferbearbeitung in Verbindung mit besonderen Indizientreffern. Sofern Sie besondere Problemstellungen im Tagesgeschäft zu Geno-SONAR haben, werden wir diese gerne im Workshop aufgreifen.


Inhaltsübersicht*:


Umsetzung des aktuellen Geldwäschegesetzes mit ausgewählten Bestimmungen der BaFin

Umgang mit den gesetzlichen Anforderungen des Transparenzregisters als Vollregister einschließlich der Übergangsfristen

Ihre Fragen aus der Praxis

Neue Indizien und Listen in Geno-SONAR

Ihre Fragen zum Umgang mit Geno-SONAR

Sonstiges


* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.

Anhänge
File TypeFile Name
application/pdf S-GWG_Ausschreibung.pdf (22.33 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S-GWG_Anmeldung.docx (29.62 kb)
Preise