S-GPI - Geldwäscheprävention für Immobilienmakler - Grundlagen


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Übersicht
Name S-GPI - Geldwäscheprävention für Immobilienmakler - Grundlagen
Nummer 080.01.21738
Zeitraum 12/7/23 09:00- 12/7/23 16:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Immobilien,Genossenschaftsbanken - Spezialseminare,Genossenschaftsbanken - Immobilienmakler mit Berufserfahrung,Genossenschaftsbanken - Immobilienmakler mit wenig Berufserfahrung/Neueinsteiger,Genossenschaftsbanken - Quereinsteiger die Maklertätigkeiten ausüben,Genossenschaftsbanken - Bankmitarbeiter und Mitarbeiter von Tochtergesellschaften sowie kooperierenden Unternehmen die Maklertätigkeiten ausüben
Voraussetzungen
Freie Plätze 16
Beschreibung

S-GPI - Geldwäscheprävention für Immobilienmakler - Grundlagen

Zielsetzung*:
Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter, die die Tätigkeiten eines Immobilienmaklers ausüben.

Die Veranstaltung vermittelt Basiswissen und den neuesten Stand der Rechtsprechung bzgl. der Anforderungen an Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und ein effektives Geldwäschepräventionssystem aufzubauen. Es gibt im Anschluss an die einzelnen Inhalte ausreichend Gelegenheit, Erfahrungen zu diskutieren bzw. auszutauschen.

Aktuelle Entwicklungen (u. A. Einführung § 16a GwG Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien per 1. April 2023) werden thematisiert.

Seminarinhalte:


Allgemeine Grundlagen des Geldwäscherechts

Bedeutung der Geldwäsche in der Immobilienbranche

Darstellung der Präventionspflichten nach dem GwG

Risikomanagement

      -  Risikoanalyse
      -  Interne Sicherungsmaßnahmen

Verdachtsmeldungen

Erfahrungsaustausch / Diskussion

Aktuelle Entwicklungen


Hinweis:
Mit dem Besuch dieses Seminars erfüllen Sie 7 Stunden an gesetzlicher "Fortbildungspflicht" (20 Stunden innerhalb von 3 Jahren) soweit Sie gem. § 34 c GewO der Weiterbildungsverpflichtung unterliegen.
Diese Weiterbildungsstunden werden auf der Teilnahmebescheinigung bestätigt.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.
Anhänge
File TypeFile Name
application/pdf S-GPI_Ausschreibung.pdf (24.12 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S-GPI_Anmeldung.docx (47.44 kb)
Preise